حذرت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، من التورط في جريمة غسل الأموال ومخاطرها، في سياق ورشة «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقاتها في مؤسسات العمل الخيري»، بحضور نخبة من الخبراء والاستشاريين والأمنيين والاختصاصيين، الذين لهم خبرة طويلة في مجال مكافحة غسل الأموال، ولفيف من ممثلي الجمعيات الخيرية ووزارتي الشؤون والخارجية.
وتندرج الورشة في نشاط مبادرة «تمكين» التي انطلقت عام 2018، كثمرة شراكة بين وزارة الشؤون والهيئة الخيرية، لتطوير أداء العاملين في العمل الخيري والارتقاء بمستواهم من خلال الدورات المهنية المتخصصة، وورش العمل، والندوات، والحلقات النقاشية.
المطوع: برامج تدريبية لصقل العاملين في القطاع غير الربحي
وشدد رئيس مبادرة تمكين لتطوير أداء العاملين في مجال العمل الخيري نائب المدير العام للهيئة عبدالرحمن المطوع، على خطورة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بأي دولة، في ظل ضعف معايير مكافحتها، وغياب الثقافة المالية، وبخاصة في مجال العمل الخيري، وما يتطلبه من إجراءات وسياسات تكفل إبعاده عن دائرة الشبهات، مؤكداً الحرص على حماية العمل الخيري من الشبهات، عبر برامج تدريبية لصقل العاملين في القطاع غير الربحي.
العجمي: تضافر الجهود استعداداً للتقييم المقبل لفحص التدابير الوطنية
بدوره، أكد مدير إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية بوزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي، حرص الوزارة والهيئة الخيرية على تطوير مهارات العاملين في مجال العمل الخيري الكويتي خلال الفترة الراهنة التي تتزامن مع التقييم المقبل في نهاية العام الجاري لدولة الكويت من قبل مقيمي مجموعة العمل المالي، لفحص التدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت العجمي إلى اهتمام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة لإطلاق الورشة، لتقديم الدعم الفني لجميع ممثلي الجهات الخيرية المعنيين ونشر الوعي الواجب في شأن أنماط استغلال المنظمات غير الربحية وتطوير اجراءات العمل ومتابعة المشاريع الخيرية الداخلية والخارجية.
تاريخ مكافحة غسل الأموال
تحدث خلال الورشة أخصائي مكافحة غسل الأموال نصار الشريعان، عن تاريخ مكافحة غسل الأموال ومجموعة العمل المالي وتوصياتها الأربعين وإجراءات الكويت بهذا الشأن، ومنهجية التقييم المتبادل.
معايير دولية
تناول مساعد مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة الداخلية مقدم حقوقي فهد الدخيل، المعايير الدولية في جريمة تمويل الإرهاب، مشدداً على أهمية أن دور الجمعيات الخيرية في مكافحة غسل الأموال.
التحريات المالية
عرضت المحلل المالي بوحدة التحريات المالية الكويتية نور التميمي، دور الوحدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.