/>أسدلت محكمة التمييز الستار على أكبر قضايا النصب العقاري والاحتيال وغسل الأموال، بحبس رجل أعمال كويتي 7 سنوات وتغريمه 128 مليون دينار عن تهمة بيع عقارات وهمية، عبارة عن شاليهات في الخيران.
/>وكانت محكمة الجنايات سبق أن قضت بحبس المتهم الأول (رجل الأعمال) سنتين و5 أشهر، وحبس المتهم الثاني (وافد هارب) 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما مبلغ 128 مليون دينار وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر فيها.
/>وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما ارتكبا جريمة غسل أموال بمبلغ قدره (64.294.023 د.ك) أربعة وستون مليوناً ومئتان وأربعة وتسعون ألفاً وثلاثة وعشرون ديناراً كويتياً بأن تعمدا حيازة واكتساب تلك الأموال، بأن قاما بتجميعها من المجني عليهم بغرض الاستثمار في المجال العقاري لدى شركتين، والمملوكة للمتهم الأول وإيداعها في حسابات الشركات المذكورة لدى البنوك.
/>كما أسندت النيابة إلى المتهمين قيامهما بصفتهما المخولين بالإدارة التوقيع عن حسابات الشركات لدى البنوك وتغذية الحسابات الشخصية لهما وإجراء تحويلات داخلية وخارجية، على أنها تستخدم في الاستثمارات العقارية، وذلك بغرض التمويه وإخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وتوصلا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ ومقداره (3.379.300 د.ك) ثلاثة ملايين وثلاثمئة وتسعة وسبعون ألفاً وثلاثمئة دينار كويتي، باستعمالهما طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليهم بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمي، بأن قاما بإجراء إعلانات في وسائل مختلفة عن فتح باب الاستثمارات في المجال العقاري لدى شركتي (.... ) عبارة عن المشاركة في بيع وشراء شاليهات بدولة الكويت والحصول على عوائد مجزية، وتمكنا بتلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على المبالغ المذكورة.