«نزاهة» توقع مذكرة تفاهم مع «التحريات المالية» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) توقيعها مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية تتعلق بالتعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسيل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الارهاب.
وتأتي هذه المذكرة تتويجا للجهود التي تبذلها الهيئة والوحدة في مجال بناء تكامل الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، وتفعيلا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء أخيراً خلال لقاءه مع الجهات الرقابية الذي أكد أن المرحلة الحالية تستوجب اعتماد نهج عملي جاد في مواجهة الفساد تتكامل فيه كل الجهود والطاقات على نحو منظم يحقق التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية بما يكفل انتظامها ووحدتها في مواجهة آفة الفساد.
وتهدف المذكرة التي تدخل حيز النفاذ بمجرد التوقيع عليها إلى ارساء إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الطرفين وإلى تفعيل آلية تبادل المعلومات في شأن الخاضعين لقانون الهيئة والمكلفين بتقديم اقرارات الذمة المالية باعتبارهم من الفئات المعرضة للمخاطر السياسية، وتتضمن تحديد نطاق المعلومات المتبادلة وآلية تبادلها واستخدمها في مجال التحريات وجمع الاستدلالات التى يجريها الطرفين فى جرائم غسل الأموال.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد قد نص في مادة رقم 22 على اختصاص الهيئة بتلقي البلاغات والشكاوى في شأن جريمة غسل الأموال.
