«التحريات» تحذّر من مخاطر العمل مع الدول عالية المخاطر في «فاتف»
أكدت وحدة التحريات المالية، ضرورة التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق تدابير العناية الواجبة الملائمة لمواجهة المخاطر المتعلقة بعلاقات العمل والمعاملات الخاصة بأشخاص أو مؤسسات مالية لدى الدول عالية المخاطر في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع متابعة التحديثات الدورية التي تصدرها مجموعة العمل المالي.
وأوضحت «التحريات المالية» في تعميم، أن مجموعة العمل المالي (فاتف) قامت بتحديد الدول التي تعاني من أوجه قصور إستراتيجية في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، داعية لاتخاذ تدابير العناية المعززة لحماية النظام المالي والاقتصادي، مبينة أن الدول تُصنف وفقاً للمخاطر إلى 4 فئات.
وأشارت الوحدة إلى أن شهر يونيو الجاري شهد إدراج دولتين جديدتين، وإخراج دولتين من القائمة، بعد استيفائهما متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة.
