وفقاً لتحديثات مجموعة العمل المالي في يونيو الجاري
«هيئة الأسواق» لـ «المرخصين»: دققوا على عمليات دول لا تطبق توصيات «فاتف»
دعت هيئة أسواق المال، جميع الأشخاص المرخص لهم، إلى الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية من دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف».
وأوضحت الهيئة على موقعها، أنه في حال إخطارها الشخص المرخص له، أن تلك الدولة لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، فيجب اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول، من فئة المخاطر العالية، التي تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم (3 - 18).
وأشارت إلى قيام «FATF» بتحديث القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات المجموعة في اجتماعها الأخير المنعقد في يونيو 2026، مشددة على ضرورة قيام المرخص لهم الحصول بزيارة موقع «FATF» الإلكتروني، للاطلاع على القائمة المحدثة، وذلك ليتسنى لهم العمل بما جاء في حكم المادة رقم (3 - 38) من الكتاب السادس عشر «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وشددت «هيئة الأسواق» على أن أحكام التعميم تسري كذلك على عملاء الشخص المرخص له من المقيمين في الكويت ممن يحملون جنسية دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات «FATF»، إضافة إلى المواطنين الذين تربطهم علاقات عمل مع مؤسسات مالية تابعة لتلك الدول.
ويأتي التعميم في إطار جهود الهيئة لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بالمعايير الدولية والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، بما يسهم في تعزيز نزاهة وشفافية القطاع المالي وسوق الأوراق المالية في الكويت.
