«التجارة» تدعو عبر موقعها للإبلاغ عن «المستفيد الفعلي»... غير الصحيح
دعت وزارة التجارة والصناعة على موقعها الأفراد والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون إلى الإبلاغ عن أي بيانات يُشتبه بعدم صحتها أو عدم دقتها بشأن هوية المستفيد الفعلي للشركات والأشخاص الاعتباريين، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.
وبشأن آلية الإبلاغ عن عدم صحة هوية المستفيد الفعلي، أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»، لاسيما التوصيتين رقم (24) و(25)، والهادفتين إلى ضمان توافر معلومات دقيقة ومحدثة عن المستفيدين الفعليين، والحد من إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء الملكية أو السيطرة الفعلية.
وبيّنت أن البلاغات يمكن تقديمها إلكترونياً عبر بوابة السجل التجاري من خلال الرابط ereg.moci.gov.kw، مع إرفاق المستندات أو المعلومات الداعمة التي تؤيد الشبهة أو تثبت عدم دقة البيانات المسجلة.
وأكدت الوزارة أن هذه الآلية تسهم في تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، ورفع مستوى دقة وموثوقية بيانات سجل المستفيد الفعلي، بما يدعم منظومة الشفافية الوطنية ويعزز الالتزام بالإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
