«وحدة التأمين» تشدد على تحديث قوائم... «غسل الأموال»
وجّهت وحدة تنظيم التأمين، الشركات الخاضعة لرقابتها متابعة التحديثات المستمرة التي تطرأ على القوائم المحلية والدولية، بشأن إدراج الأفراد والكيانات على القائمة الوطنية، بما يضمن الالتزام الكامل بقرارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة واتخاذ الإجراءات اللازمة فور إدراج أسماء جديدة ضمن قوائم الحظر.
ودعت «وحدة التأمين» لضرورة مطابقة بيانات العملاء مع القوائم المعتمدة، وإبلاغ الجهات المختصة في حال وجود أي تطابق، عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يعزز فعالية منظومة الرصد والامتثال، مشددة على أهمية تطوير الأنظمة الداخلية لدى شركات التأمين، لضمان سرعة الاستجابة للتحديثات، والالتزام بالإجراءات الرقابية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وأكدت أن عدم الالتزام بما ورد في التعميم يعرّض الشركات للمساءلة القانونية، وفق القوانين المنظمة، بما في ذلك قانون تنظيم التأمين والقوانين المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
