«اتحاد العقاريين» نظّم برنامجاً عن مكافحة غسل الأموال
نظّم اتحاد العقاريين برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع شركة أكسفورد للاستشارات والدراسات الإستراتيجية تحت عنوان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة والصناعة وذلك خلال الفترة من 5 وحتى 9 مارس الجاري، حيث قدم البرنامج مشاري الفضلي.
ولفت الاتحاد في بيان إلى أن البرنامج التدريبي تضمن محاور عدة غطت آخر التطورات في مجال مكافحة الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها تعريف المشاركين بمواضيع غسل الأموال ومراحله وأهداف غاسلي الأموال والمخاطر التي قد تتعرض لها الشركات بسببه، وما إجراءات العناية الواجبة (CDD)، والعناية الواجبة المعززة (EDD)، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرار الوزاري رقم 37 في هذا الصدد.
وأوضح أنه تم تعريف المشاركين على أهم مؤشرات الاشتباه في قطاع العقارات وواجبات الموظفين ودورهم في حماية مؤسساتهم العقارية من المخاطر التي قد تنشأ من عمليات غسل الأموال ومصادر التنظيم الرقابي والالتزام الرقابي من منظور الجهات الرقابية في الكويت لمواجهة غسل الأموال، وإجراءات التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين بالنسبة للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، ووضع السياسة الخطية والبنود التي ستتضمنها السياسة الخطية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية وفقاً للوائح والتشريعات الصادرة من الجهات الرقابية وبما يتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الأمين العام لاتحاد العقاريين حمد العلي أن البرنامج التدريبي الذي نظمه الاتحاد تحت رعاية شركة مشاعر القابضة، ركز على ضرورة المام الموظفين في الشركات العقارية وأخذ التدابير الواجبة لما لها من أهمية، وبكل ماجاء في القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات الرقابية.
