لإيضاح التعليمات المحدّثة في شأن مكافحة غسل الأموال
«المركزي» يعقد ورشتي عمل للعاملين بالبنوك وشركات الصرافة
ذكر بنك الكويت المركزي أنه يعقد على مدار يومين (أمس واليوم) ورشتي عمل إحداهما للعاملين بالبنوك المحلية والأخرى للعاملين بشركات الصرافة.
وأفاد البنك في بيان بأن الورشتين تأتيان لإيضاح ما شملته التعليمات المحدّثة لكل منهما من متطلبات وتعديلات تضمنها القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2019 في شأن آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعقوبات الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والآلية الصادرة من البنك المركزي في شأنها.
وتسلط الورشتان الضوء على بعض النقاط التي تكشفت لـ«المركزي» من خلال المتابعة المكتبية والميدانية على الوحدات الخاضعة لرقابته والتي يتعين تداركها من قبل تلك الوحدات.
وتُقدَّم الورشتان بمقر «المركزي» من قبل المختصين بالبنك في مجال متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تأكيداً على استمرارية التواصل واللقاءات التي تسهم في تنمية قدرات العاملين بالقطاع المصرفي والمالي.
