إيقاف ترخيص شركة مجوهرات خالفت «غسل الأموال»
البنوك وشركات الصرافة تفتّش في دفاتر وتحويلات مقيم إيطالي
علمت «الراي» من مصادر مصرفية أن البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الكويت، تدقّق في حسابات شخص إيطالي مقيم في الكويت عن فترة ممتدة لعام، وذلك بتوجيهات من السلطات الرقابية.
وبينت المصادر أن شركات الصرافة أيضاً تقوم بحصر جميع التحويلات التي أجراها الشخص المعني عبرها خلال الفترة المحددة، فيما من المقرر رفع جميع البيانات التي ستجهّزها البنوك وكذلك شركات الصرافة إلى الجهات الرقابية بناءً على طلب الأخيرة.
ولم تحدد المصادر سبب كشف السرية المصرفية عن حسابات المقيم الإيطالي، إلا أنها رجحت أن يكون السبب متعلقاً بقضية ذات صلة بمكافحة غسل الأموال، دون أن تضيف مزيداً من المعلومات في هذا الخصوص.
على صعيد آخر، عُلم أن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، قرروا إيقاف ترخيص شركة تعمل في قطاع الاتجار بالمجوهرات والمعادن الثمينة لمخالفتها تعليمات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، حيث إن الشركة غير قائمة بعنوانها المذكور برخصتها التجارية.
وطلبت «التجارة» من البنوك اتخاذ ما يلزم من جانبها بخصوص الشركة.
