«مكافحة غسل الأموال»: 294 تدبيراً احترازياً اتخذ في يناير الماضي
إحصائية إدارة مكافحة غسل الأموال يناير الماضي
أظهرت إحصائية إدارة مكافحة غسل الأموال أنها قامت باتخاذ 294 تدبيراً احترازياً خلال شهر يناير الماضي.
وتنوعت التدابير المتخذة بين طلبات التأسيس والتجديد، وتعيين المراقبين وإيقاف النشاط، إضافة إلى الزيارات الميدانية والإنذارات الكتابية، والتدقيق المكتبي.
وتنوعت التدابير المتخذة بين طلبات التأسيس والتجديد، وتعيين المراقبين وإيقاف النشاط، إضافة إلى الزيارات الميدانية والإنذارات الكتابية، والتدقيق المكتبي.
