|بيروت - «الراي»|
/>أعلن مدعي عام مانهاتن بريت بهارارا انه تقدم بدعوى مدنية بحق البنك اللبناني - الكندي وشركتين ماليتين مقرهما في لبنان هما «حسان عياش للصيرفة» و«اليسا هولدينغ» لاتهامهم بالمساعدة على تبييض 483 مليون دولار لحساب «حزب الله» عبر الولايات المتحدة وافريقيا.
/>واكد بهارارا في بيان ان الاموال الناتجة عن تجارة المخدرات كانت تُّحول من لبنان الى الولايات المتحدة حيث كانت تُستخدم لشراء سيارات تنقل بدورها الى افريقيا خصوصاً الى كوتونو في بنين حيث يتم بيعها في مواقف للسيارات يعود احدها لشركة «اليسا هولدينغ».
/>واكد ان جزءاً كبيراً من الاموال النقدية التي يتم جنيها كانت ترسل الى لبنان عبر نظام يسيطر عليه «حزب الله» ويمر عبر توغو وغانا، ويعود قسم من هذه الاموال لـ «حزب الله» مباشرة.
/>وتشير الدعوى الى «تورط المدعو اسامة سلهب وهو مسؤول في «حزب الله» مقيم في توغو، وقد ارسل ملايين الدولارات واليورو من بنين الى لبنان، ويملك سلهب واقرباء له شركة «سيبامار» المتخصصة بالنقل ومقرها في ميتشيغن، واستخدمت بشكل مستمر لإرسال سيارات الى غرب افريقيا» بحسب المدعي العام الأميركي.
/>واكدت وزارة الخزانة الاميركية وجود صلة بين شركتي حسان عياش واليسا المشتبه في قيامهما بعمليات تبييض اموال لحساب اللبناني ايمن جمعة «المتهم بتجارة المخدرات والمرتبط بـ «حزب الله».
/>ومعلوم ان وزارة العدل الاميركية كانت وجهت رسمياً قبل ايام تهم الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال إلى جمعة الذي ارتبط اسمه بقضية البنك اللبناني - الكندي الذي أدرجته وزارة الخزانة الاميركية مطلع السنة الحالية كـ «مشغل رئيسي لغسل الأموال»، مشيرة الى ان لمسؤولين فيه علاقات بـ «حزب الله»، وهو ما ادى بالمصرف الى ان صفى نفسه ليشتريه بنك «سوسييتيه جنرال».
/>
/>أعلن مدعي عام مانهاتن بريت بهارارا انه تقدم بدعوى مدنية بحق البنك اللبناني - الكندي وشركتين ماليتين مقرهما في لبنان هما «حسان عياش للصيرفة» و«اليسا هولدينغ» لاتهامهم بالمساعدة على تبييض 483 مليون دولار لحساب «حزب الله» عبر الولايات المتحدة وافريقيا.
/>واكد بهارارا في بيان ان الاموال الناتجة عن تجارة المخدرات كانت تُّحول من لبنان الى الولايات المتحدة حيث كانت تُستخدم لشراء سيارات تنقل بدورها الى افريقيا خصوصاً الى كوتونو في بنين حيث يتم بيعها في مواقف للسيارات يعود احدها لشركة «اليسا هولدينغ».
/>واكد ان جزءاً كبيراً من الاموال النقدية التي يتم جنيها كانت ترسل الى لبنان عبر نظام يسيطر عليه «حزب الله» ويمر عبر توغو وغانا، ويعود قسم من هذه الاموال لـ «حزب الله» مباشرة.
/>وتشير الدعوى الى «تورط المدعو اسامة سلهب وهو مسؤول في «حزب الله» مقيم في توغو، وقد ارسل ملايين الدولارات واليورو من بنين الى لبنان، ويملك سلهب واقرباء له شركة «سيبامار» المتخصصة بالنقل ومقرها في ميتشيغن، واستخدمت بشكل مستمر لإرسال سيارات الى غرب افريقيا» بحسب المدعي العام الأميركي.
/>واكدت وزارة الخزانة الاميركية وجود صلة بين شركتي حسان عياش واليسا المشتبه في قيامهما بعمليات تبييض اموال لحساب اللبناني ايمن جمعة «المتهم بتجارة المخدرات والمرتبط بـ «حزب الله».
/>ومعلوم ان وزارة العدل الاميركية كانت وجهت رسمياً قبل ايام تهم الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال إلى جمعة الذي ارتبط اسمه بقضية البنك اللبناني - الكندي الذي أدرجته وزارة الخزانة الاميركية مطلع السنة الحالية كـ «مشغل رئيسي لغسل الأموال»، مشيرة الى ان لمسؤولين فيه علاقات بـ «حزب الله»، وهو ما ادى بالمصرف الى ان صفى نفسه ليشتريه بنك «سوسييتيه جنرال».
/>