تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مكافحة جرائم المال من ضبط تشكيل عصابي آسيوي امتهن سرقة أموال المواطنين والمقيمين باستخدام أسلوب إجرامي جديد وفريد من نوعه، عبر استغلال خاصية «السحب بدون بطاقة» من أجهزة السحب الآلي.
وأسفرت جهود البحث والتحري المكثفة عن كشف هوية المتهم الرئيسي (بنغلاديشي الجنسية) خلال أقل من 24 ساعة، بعد مطابقة صور القائم بعمليات السحب مع قاعدة بيانات البصمة البيومترية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ما مكن رجال المباحث من تحديد موقعه وضبطه في منطقة جليب الشيوخ، وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 5000 دينار تقريبا، بالإضافة إلى شرائح اتصالات وبطاقات بنكية وإيصالات من محلات صرافة كان يعتزم من خلالها تحويل الأموال إلى خارج البلاد.
وباستكمال التحريات تم الكشف عن وجود تشكيل عصابي عابر للحدود يستهدف الكويت، وتبين أن المتهم المضبوط كان يتعاون مع شخصين آخرين من ةالجنسية الباكستانية يعملان في شركة لبيع الملابس الجاهزة، حيث استغلت تلك الشركة كواجهة لنشاط الحوالة البديلة بغرض تمويه وإخفاء الأموال المتحصلة من الجريمة خارج القنوات المالية الرسمية بعد ان تم ايقاف شركتهم السابقة من قبل الجهات المختصة التي كانت تزاول مهنة تبديل العملات ويتم من خلالها ممارسة نشاط الحوالة البديلة الغير مرخصة.
وتم ضبط المتهمين في منطقة خيطان والأدوات المستخدمة في عملية التحويل، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما تم تحديد موقع العصابة الدولية في باكستان، وجاري التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.