الصالح: إشادة دولية بمكافحة الكويت لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

كونا - قال وزير المالية أنس الصالح ان مجموعة العمل المالي (فاتف)، المعنية بوضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اشادت بالخطوات والإجراءات الملموسة التي قامت بها الكويت للوصول الى المستويات الدولية المقبولة في هذا المجال.

وأضاف الصالح أمس ان «فاتف» أصدرت بيانا، اشارت فيه الى عزمها ارسال فريق متخصص الى البلاد مطلع العام المقبل للتحقق ميدانيا من تطبيق ما سبق التعهد به من التزامات في خطوة تمهيدية لاستبعاد الكويت من قائمة المراجعة لديها.

وأكد ثقته بالجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يأتي على رأسها وحدة التحريات المالية الكويتية التي تتمتع باستقلال مالي واداري باشراف وزير المالية.

وشدد على ان تلك الوحدة مستمرة بتطوير أنظمتها بما يواكب التطورات الدولية في هذا المجال على نحو يكفل حماية النظام المالي والمصرفي في الكويت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وذكر في هذا الصدد ان الكويت تعهدت منذ شهر يونيو 2012 بالتعاون مع (فاتف) لتصحيح اوجه القصور في نظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لديها، لافتا الى ان الكويت طورت بصورة ملموسة نظم المكافحة لديها من خلال التطبيق الشامل على المستوى التشريعي لخطة تصويب الاوضاع.

واوضح ان خطة تصويب الاوضاع شملت تجريم تمويل الإرهاب ووضع اجراءات لتحديد وتجميد اصول الإرهابيين ووضع تشريعات واجراءات لطلبات التعاون الدولي على صعيد تمويل الإرهاب فضلا عن اجراءات العناية الواجبة للعملاء وتأسيس وحدة تحريات مالية ذات استقلالية تشغيلية كاملة.

وافاد بأن خطة تصويب الاوضاع اشتملت على إلزام المؤسسات المالية للاخطارعن المعاملات المشبوهة والمصادقة على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، لافتا الى ان هذه الجهود توجت بإصدار القانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.