«بيتك» يقيم ورشة عمل عن «مكافحة غسل الأموال»

نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» ورشة عمل لعدد من موظفيه حول قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذاً لبرنامج مستمر لتدريبهم ودعم وتطوير قدراتهم، وتماشياً مع متطلبات وتعليمات الجهات الرقابية، وتطور التشريعات المصرفية الدولية.
وأوضح البنك أنه يقوم بتنفيذ برنامج مستمر لتدريب الموظفين لضمان المامهم بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتطلبات المتعلقة بالعناية الواجبة، والإخطار عن أي معلومات مشبوهة.
وقال إن ورشة العمل تناولت مواضيع شملت كافة الانظمة والقوانين والتشريعات التي تستهدف مكافحة الظواهر السلبية، وإبراز آثارها المدمرة على الأصعدة كافة، في ما يتعلق بالعمليات المصرفية.
وأكد حرصه على دعم وتطوير قدرات موظفيه، للوقوف على آخر التطورات، وأبرز المستجدات في هذا المجال، الذي أصبح يحظى باهتمام ومتابعة على مختلف المستويات، ويقوم بتأهيلهم وتوعيتهم بشكل دائم ودوري بالآثار الضارة لغسيل الأموال، على الاقتصاد الوطني والعالمي وعلاقات الدول، بعدما أصبحت هذه القضية إحدى أولويات السلطات التشريعية والقانونية والرقابية المصرفية على مستوى العالم.
وأوضحت ورشة العمل الكثير عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق إيداع أو تحويل أو التعامل مع الأموال الناتجة من عمليات مشبوهة المصدر، أو غير مشروعة مع مؤسسات مصرفية أو مالية، بهدف إخفاء أو طمس المصدر الحقيقي لتلك الأموال، وإكسابها صفة الشرعية، أو تملك الأموال غير المشروعة، أو حيازتها أو استخدامها وتوظيفها بأي وسيلة من الوسائل، لشراء أموال منقولة أو غير منقولة، أو للقيام بعمليات مالية كي تبدو مشروعة ونظيفة.