استدعت دفعة أولى من مشاهير «السوشيال ميديا» المتضخّمة حساباتهم... وتستمتع إلى دفعة ثانية غداً
النيابة تبدأ التحقيق في «أصعب القضايا»
تأكيداً لما نشرته «الراي» الإثنين الماضي عن انتظار اكتمال الملفات والتحريات المتعلقة بقضايا مشاهير «السوشيال ميديا» المشتبه بتضخم حساباتهم، باشرت النيابة أمس التحقيقات مع عدد من المشاهير الذين تلقت بلاغات ضدهم.
وعلمت «الراي» أن استدعاء المشاهير أمس تم بأمر مثول أمام النيابة وليس «ضبط وإحضار»، حيث أوضحت مصادر مطلعة أن التحقيقات هدفها التثبّت من أسباب تضخم حسابات المشاهير، وما إذا كان منبعه أعمال مشروعة أم عمليات غسل أموال.
وحقّقت النيابة أمس مع المشاهير على فترتين صباحية ومسائية، حيث استمعت في الأولى إلى أقوال كل من مريم رضا وفرح الهادي ودانة الطويرش وحليمة بولند، فيما مثُل أمامها عصراً يعقوب بوشهري وجمال النجادة ونهى نبيل وزوجها.وذكرت المصادر أن من المرتقب أن تستدعي النيابة دفعة أخرى من المشاهير للتحقيق غداً.
وأفادت المصادر أن النيابة بدأت توجيه أوامر استدعاء للمشاهير الذين اكتملت لديها ملفات التحريات المالية الخاصة بكل منهم، حيث تمت مواجهتهم بالبلاغات المقدمة ضدهم ونتائج التحريات والاستماع إلى ردودهم عليها، مشيرة إلى أن النيابة تسعى للتثبت ما إن كانت أرصدتهم المتضخمة نتاج عمليات غسل للأموال أو نتاج عمليات مشروعة.
وجددت المصادر التأكيد على صعوبة ودقة التحقيقات في مثل هذه القضايا، ليس في الكويت فحسب، بل في دول العالم كافة، حيث تعتبر قضايا غسل الأموال من الأصعب التي يتم تتبعها والتعرف على منابعها ومصادرها.
وأوضحت أنه «لثبوت جريمة غسل الأموال، يجب إثبات أن المصدر الأصلي للأموال غير مشروع، وأن تضخم الحسابات مصدره أموال (قذرة)»، مبينة أن «ذلك يعتبر من المتطلبات الأساسية لإثبات الجريمة».
يذكر أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أصدر قرارات بالحجز على أموال وعقارات عدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا، بسبب بلاغات عن تضخم حساباتهم بشكل سريع.
المشاهير الذين استدعتهم النيابة
- مريم رضا
- فرح الهادي
- دانة الطويرش
- حليمة بولند
- يعقوب بوشهري
- جمال النجادة
- نهى نبيل وزوجها
تهمتان
قالت مصادر مطلعة إنّ النيابة وجهت تهمتين للمشاهير هما:
1 - غسل الأموال.
2 - الإعلان عن منتجات من دون إذن من الجهات المختصة.
