الحداد: ضعف الرقابة يعزّز عمليات تبييض الأموال

حذّر المحامي فهد الحداد من زيادة انتشار ظاهرة غسيل الأموال في الكويت بسبب الضعف الرقابي والتشريعي والتساهل الذي تبديه الجهات المعنية في مواجهة هذه الآفة.
وأكد أن الخطوات الرقابية لا تتماشى مع تطور الطرق الخاصة بتبييض وغسل الأموال، الأمر الذي يسهّل إفلات القائمين على تلك العمليات من العقاب.
وقال الحداد في بيان صحافي، إن غياب الضريبة على الأرباح لذوي الدخل المرتفـــع ساهــــم بشــــكل كبير في تنامي ظاهرة غسل الأموال التي باتت مصدر قلق وخوف لدى الجهات المعنية، مشيراً إلى أن تزايدها أخيراً يعود إلى تصاعد وتيرة استخدام المعلومات والتكنولوجيا، وغياب الشفافية في التعاملات التجارية، وضعف القوانين.

وتابع أن النمو الاقتصادي، وزيادة حجم التعاملات التجارية من خلال آلاف الشركات يقف وراء زيادة عمليات غسل الأموال، والتي يتوقع أن تتخذ منحنى تصاعدياً خلال الفترة المقبلة في ظل الجهود الحكومية نحو التحول إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة.
وأوضح أن فتح السوق الكويتي أمام الشركات والمستثمرين الأجانب سيتبعه زيادة في عمليات التحويلات المالية، ودخول وخروج الأموال الساخنة، ليسهل الطريق أمام ضعاف النفوس من تمرير معاملاتهم المشبوهة من خلال الكويت.