«المركزي» يغرّم شركة صرافة مخالفة
علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي، غرّم مالياً إحدى شركات الصيرفة، على خلفية اكتشافه أن الشركة خالفت التعليمات الرقابية الصادرة في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولم توضح المصادر المخالفة التي قامت بها الشركة في هذا الخصوص، إلا أنها لفتت إلى أن «المركزي» أجرى تفتيشاً، خلص بنتيجته إلى قيام الشركة بالمخالفة، وبناء على التقرير المقدّم في هذا الخصوص وافق مجلس إدارته على الجزاء المالي المقترح.
ولم توضح المصادر المخالفة التي قامت بها الشركة في هذا الخصوص، إلا أنها لفتت إلى أن «المركزي» أجرى تفتيشاً، خلص بنتيجته إلى قيام الشركة بالمخالفة، وبناء على التقرير المقدّم في هذا الخصوص وافق مجلس إدارته على الجزاء المالي المقترح.
