«المركزي» يغرّم البنوك ... باستثناء بنكين
قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان بنك الكويت المركزي أقر اخيرا تغريم جميع البنوك المحلية تقريبا، باستثناء بنكين، لمخالفتها التعليمات الرقابية في ما يتعلق بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات الائتمان.
وأشارت المصادر إلى أن الغرامات المقررة وصلت في حدها الأقصى إلى 30 ألف دينار، موضحة ان «المركزي» اكتشف ان بعض البنوك لم تراعِ بعض الإجرءات الشكلية التي قد لا تبدو شديدة الأهمية، لكنها قد تؤدي أحياناً إلى وجود ثغرات تسمح للمحترفين بإنجاز عمليات غسيل اموال وتمويل ارهاب.
وعلى صعيد آخر، تمت مخالفة بعض البنوك بعد ان ثبت لـ«المركزي» من خلال المراجعة والتدقيق التي أجراها مفتشوه اخيرا على البنوك، ان بعض المصارف قامت عن طريق أخطاء بشرية غير مقصودة بمنح تمويلات لعملاء دون الالتزام بالتعليمات الاجرائية المنصوص عليها في هذا الخصوص كاملة، موضحة ان الغرامات المعتمدة جاءت متنوعة القيمة وبعضها وصل الى 5 آلاف دينار.
وأشارت المصادر إلى أن الغرامات المقررة وصلت في حدها الأقصى إلى 30 ألف دينار، موضحة ان «المركزي» اكتشف ان بعض البنوك لم تراعِ بعض الإجرءات الشكلية التي قد لا تبدو شديدة الأهمية، لكنها قد تؤدي أحياناً إلى وجود ثغرات تسمح للمحترفين بإنجاز عمليات غسيل اموال وتمويل ارهاب.
وعلى صعيد آخر، تمت مخالفة بعض البنوك بعد ان ثبت لـ«المركزي» من خلال المراجعة والتدقيق التي أجراها مفتشوه اخيرا على البنوك، ان بعض المصارف قامت عن طريق أخطاء بشرية غير مقصودة بمنح تمويلات لعملاء دون الالتزام بالتعليمات الاجرائية المنصوص عليها في هذا الخصوص كاملة، موضحة ان الغرامات المعتمدة جاءت متنوعة القيمة وبعضها وصل الى 5 آلاف دينار.
