«المركزي» يجتمع بمسؤولي البورصة لمناقشة إجراءات مكافحة غسيل الأموال

تصغير
تكبير
|كتب علاء السمان|

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي مهتم حالياً بمتابعة سير الحسابات البنكية التي تنشط في سوق الاوراق المالية وذلك بهدف تتبع أي شبهة تخص غسيل الأموال أو المخالفات الأخرى التي تندرج تحت مهامه المعروفة والعمل على مواجهتها بشكل سريع.

وقالت المصادر إن «المركزي» يناقش تلك القضايا مع مسؤولي البورصة من خلال اجتماعات عقد بعضها خلال الفترة الاخيرة وينتظر أن تتواصل اعتباراً من اليوم لافتة الى أن وفداً من السوق سوف يتوجه الى «المركزي» بناءً على طلب الأخير لمناقشة الاثار المترتبة على عدم تطبيق بعض القوانين من خلال الاطر الخاصة بالبورصة وذلك في ما يخص الامور المالية.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي يتوقع أن يعقد ما بين المركزي ومسؤولي البورصة اضافة الى مسؤولي بعض شركات الوساطة المالية سوف يتخلله استعراض سبل مواجهة أي محاولات لغسيل أموال وطرق كشفها والآليات التي تتبعها في حال ضبطها.

وذكرت أن هناك الاف الحسابات التي تتحرك من خلال دورة خاصة بين البورصة والبنوك عبر عمليات تحويل مستمرة غالبيتها تنجز بشكل شبه أسبوعي من الحسابات البنكية لعلماء شركات الوساطة الى البورصة بهدف الشراء وفقاً للتعاملات اليومية لتلك الحسابات، منوهة الى ان تتبع أي حساب مشكوك فيه أمر طبيعي ويتم وفقاً لضوابط قانونية.

وبينت المصادر أن الاجتماع ما بين البورصة والمركزي لم يكن الأول بل سبقه اجتماعات أخرى، منوهة الى أن البنك المركزي يعطي قضية متابعة سير الأموال من البنوك الى السوق أهمية كبيرة ضمن حرصه تنظيم دورة العمل بعيداً عن أي مخالفات تشبه ما سبق ذكره.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي