pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

البنوك ترفع «البلوك» عن حسابات شركة مجوهرات خالفت تعليمات «غسل الأموال»

بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي عمم على البنوك رفع الإيقاف «البلوك» عن حسابات شركة مجوهرات، كانت وزارة التجارة والصناعة أوقفت نشاطها لمخالفتها تعليمات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
ولفتت المصادر إلى أن قرار رفع الإيقاف جاء بتوجيه من «التجارة» التي أفادت بأن الشركة المعنية عدلت أوضاعها وعالجت مخالفاتها المرصودة بما يستدعي رفع الحظر عن رخصتها ومزاولتها للنشاط.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي