pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

إدراج 8 حوثيين و12 شركة جديدة على قوائم الإرهاب

كشف السرية المصرفية عن هندي

أبلغت مصادر ذات صلة «الراي» أن بنك الكويت المركزي طلب من جميع البنوك المحلية والعاملة في الكويت علاوة على شركات الصرافة تزويد النيابة بكشف السرية المصرفية عن كافة الحسابات والتحويلات الخارجية الصادرة التي ترجع لمقيم من الجنسية الهندية.

ولفتت المصادر إلى أن البيانات المطلوب كشف السرية المصرفية عنها، والبيانات المتوافرة لدى شركات الصرافة بخصوص العميل المذكور، تمتد بين الفترة الممتدة من بداية العام 2005 حتى تاريخ الكتاب.

ولم توضح المصادر الأسباب القانونية لطلب النيابة كشف السرية المصرفية عن حسابات الشخص المذكور، إلا أنها أوضحت أنه تجري التحقيق معه نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال.

في الوقت نفسه عمم «المركزي» على البنوك وشركات الصرافة قائمة جديدة تتضمن أسماء الشخصيات الحوثية المدرجة التي أدرجتها المملكة العربية السعودية على قوائمها للإرهاب، حيث تضمنت القائمة أسماء 8 أفراد، و12 شركة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي