pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

تحديث قائمة الدول غير المطبّقة لتوصيات «العمل المالي»

أفادت هيئة أسواق المال بأن مجموعة العمل المالي قامت خلال اجتماعها الأخير في يونيو الجاري، بتحديث القائمة الخاصة بالدول التي لا تُطبّق أو تُطبّق بشكل غير كافٍ توصيات المجموعة.

وطلبت «هيئة الأسواق» من الأشخاص المرخص لهم زيارة موقع مجموعة العمل المالي (http://www.fatf-gafi.org) والحصول على القائمة المحدثة لتلك الدول، كي يتسنى لهم العمل بما جاء في حكم المادة رقم (3 - 39) من الكتاب السادس عشر «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، والتي تنص على أنه «يجب على الشخص المرخص له الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية من دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي.

وإذا أخطرت الهيئة الشخص المرخص له أن تلك الدولة لا تطبق بشكل كافٍ توصيات المجموعة، فإن عليه اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي