pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

كشف السرية المصرفية عن 3 مواطنين وسوري

طلب بنك الكويت المركزي من جميع المصارف المحلية والأجنبية العاملة بالكويت، كشف السرية المصرفية عن حسابات 3 مواطنين ورابع سوري.

وبين «المركزي» أن تعميمه في هذا الخصوص يأتي بناء على توجيه نيابة الأموال العامة في إحدى قضايا حصر غسل الأموال.

ويتعين على البنوك كشف السرية المصرفية عن حسابات الأسماء المحددة في القائمة المرفوعة، وذلك عن الفترة الممتدة من مارس 2021 حتى تاريخه، كما يتعين على شركات الصرافة وفقاً للتعميم موافاة الجهة المعنية ببيانات كافة التحويلات الخارجية التي نفذتها لهؤلاء الأشخاص خلال الفترة المحددة نفسها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي