مفاجأة في تحقيقات «تمويل الإرهاب»... نائب حالي شريك في مكتب تحويلات مالية خاضع للتحقيق يحاول التدخل لإبعاد الشبهات عن أحد المتهمين
النيابة العامة
قالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن التحقيقات الجارية في ما يخص شبكة «حزب الله» تتعلق بـ3 قضايا منفصلة يتم التحقيق فيها بتهم تمويل الإرهاب.
وأوضحت المصادر أن القضية الأولى تم تحويلها إلى النيابة التي بادرت التحقيق فيها، فيما ما زال أمن الدولة يواصل التحقيقات في القضيتين الثانيتين.
وكشفت المصادر عن مفاجأة في التحقيقات تتعلق بنائب حالي شريك في مكتب تحويلات مالية خاضع للتحقيق ويحاول التدخل لإبعاد الشبهات عن أحد المتهمين.
واشارت المصادر إلى المتهمين قاموا باستخدام شركات ومؤسسات صرافه للقيام بوقائع غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال نظام «الحواله البديلة».
وقالت المصادر إن جهات التحقيق ستخاطب وزارة التجارة لفحص تراخيص الشركات والمؤسسات المالية التي تتم التحويلات عبرها وصولاً الى كشف حسابات المتهمين وتعاملاتهم.
