pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«غافي» تضع تركيا على «اللائحة الرمادية» إثر ثغرات مكافحة تبييض أموال

«غافي» تضع تركيا على «اللائحة الرمادية» إثر ثغرات بمكافحة تبييض أموال
«غافي» تضع تركيا على «اللائحة الرمادية» إثر ثغرات بمكافحة تبييض أموال

وضعت مجموعة العمل المالي (غافي) الدولية، اليوم الخميس، تركيا تحت المراقبة بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال رئيس المجموعة ماركوس بلاير خلال مؤتمر صحافي «لا يزال هناك مشاكل جدية»، معلنا عن وضع تركيا على «اللائحة الرمادية».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي