بعد إدراجهم بقوائم الإرهاب الأميركية
«المركزي» يطلب بيانات 18 بنكاً ووزارة و14 شركة و11 فرداً... خلال 3 أيام
زوّد بنك الكويت المركزي البنوك المحلية وشركات الصرافة بقائمة تتكون من 33 كياناً و11 فرداً مطالباً إياها بأي معلومات متوافرة لديها عن هذه الأسماء خلال 3 أيام عمل اعتباراً من أمس، وذلك بناءً على كتب لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمارالشامل، بعد أن تم إدراج تلك الأسماء من قبل مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية «OFAC».
وكانت اللجنة التابعة لوزارة الخارجية خاطبت الجهات الأعضاء فيها، ممثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال ووزارة المالية والإدارة العامة للجمارك، إضافة لـ«المركزي»، لتوفير أي معلومات لديها بخصوص تلك الكيانات، مبينة أنها تلقت مذكرة من قبل وزارة الخزانة الأميركية بإدراجها 18 كياناً مرتبطاً بدعم ورعاية وتوفير دعم مالي أو مادي للنظام الإيراني، إضافة إلى تحريك أموال تابعة للجهات الحكومية والتورط في الفساد، ضمت بنوك: أمين للاستثمار، والزراعة الإيراني، ومسكن، ورفاه كارغران، وشهر، واقتصاد نوفين، وقرض الحسنة رسالت، وحكمت الإيراني، وإيران زامين، وكارافرين، وكفرميانه «الشرق الأوسط»، ومهر الإيراني، وبارساجاد، وسامان، وسرمايه، والتنمية التعاوني، وبنك السياحة، والتعاون الإقليمي الإسلامي.
كما خاطبت اللجنة أعضاءها، بتلقيها مذكرة من قبل «الخزانة الأميركية» بإدراج فردين مرتبطين بدعم ورعاية وتوفير العناصر التمكينية السياسية لحزب الله اللبناني، هما نبيل قاووق وحسن البغدادي، إضافة إلى سفير إيران لدى بغداد والمسؤول في فيلق القدس التابع للحرس الثوري إيراج مسجدي، علاوة على 8 أفراد و15 كياناً مرتبطين بدعم ورعاية وتوفير دعم مالي أو مادي للنظام الإيراني، عن طريق الإيرادات النفطية الإيرانية، هم: فيان زانقانيه، وعلي أكبر بيوإبراهيم، وبيجان زانقانيه، ومسعود كارباسيان، ونصر الله ساردشتي، وعلي رضا صادق عبادي، وبهزاد محمدي، ومحمود مادانيبور، إضافة إلى شركة النفط الوطينة الإيرانية، وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، ووزارة البترول الإيرانية، وشركتي أطلس شيب وأتلانتيك شيب، والشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، والشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، وشركة النفط الإيرانية لخطوط الأنابيب والاتصالات، والشركة الإيرانية الوطنية للهندسة والبناء، وشركة نفط عبادان للتكرير، وشركة الإمام خميني شهزاد لتكرير النفط، والشركة الوطنية للبتروكيماويات، وشركتي موبين العالمية المحدودة وموبين القابضة، وشركة عمان لتجارة الوقود المحدودة.
