البنك غرّم 923 مليون دولار
«ويستباك» الأسترالي انتهك قواعد مكافحة غسل الأموال 23 مليون مرة!
12
وافق بنك «ويستباك» الأسترالي على دفع غرامة قياسية بقيمة 1.3 مليار دولار أسترالي (923 مليون دولار) لمخالفته قوانين مكافحة تبييض الأموال أكثر من 23 مليون مرة، بحسب ما أعلن البنك وهيئة الرقابة على المصارف الأسترالية (أ ف ب).
وقال الرئيس التنفيذي للمصرف بيتر كينغ في بيان أعلن فيه موافقة البنك على دفع الغرامة، الأكبر على الإطلاق في تاريخ الغرامات المدنية في أستراليا، «أودّ أن أقدّم اعتذاري الصادق على إخفاقات البنك».
ولا يزال الاتفاق على دفع الغرامة الذي توصّل إليه البنك وهيئة الرقابة بحاجة إلى أن تصادق عليه محكمة فيديرالية كي يصبح نافذاً.
ولفتت الهيئة إلى أنّ قيمة الغرامة «تعكس خطورة ونطاق الإخفاقات التي ارتكبها ويستباك»، أحد أكبر مصارف البلاد.
وكان البنك خصّص 900 مليون دولار من ميزانيته لدفع الغرامة المتوقّعة والتي أتت في النهاية أكبر مما كان يأمل به.
وفي نوفمبر 2019، اتّهمت هيئة الرقابة على المصارف «ويستباك» بارتكاب انتهاكات بالجملة لقواعد مكافحة غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب. ووفقاً للهيئة انتهك المصرف هذه القواعد 23 مليون مرة وبلغت قيمة التحويلات المعنية أكثر من 7 مليارات دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للمصرف بيتر كينغ في بيان أعلن فيه موافقة البنك على دفع الغرامة، الأكبر على الإطلاق في تاريخ الغرامات المدنية في أستراليا، «أودّ أن أقدّم اعتذاري الصادق على إخفاقات البنك».
ولا يزال الاتفاق على دفع الغرامة الذي توصّل إليه البنك وهيئة الرقابة بحاجة إلى أن تصادق عليه محكمة فيديرالية كي يصبح نافذاً.
ولفتت الهيئة إلى أنّ قيمة الغرامة «تعكس خطورة ونطاق الإخفاقات التي ارتكبها ويستباك»، أحد أكبر مصارف البلاد.
وكان البنك خصّص 900 مليون دولار من ميزانيته لدفع الغرامة المتوقّعة والتي أتت في النهاية أكبر مما كان يأمل به.
وفي نوفمبر 2019، اتّهمت هيئة الرقابة على المصارف «ويستباك» بارتكاب انتهاكات بالجملة لقواعد مكافحة غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب. ووفقاً للهيئة انتهك المصرف هذه القواعد 23 مليون مرة وبلغت قيمة التحويلات المعنية أكثر من 7 مليارات دولار.
