وفد من «التجارة» يشكر «الأهلي» لرعايته ندوة «غسيل الأموال»

زار مدير مكتب مكافحة غسيل الأموال بوزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر الفهد المالك الصباح، مع وفد من وزارة التجارة والصناعة البنك الأهلي أخيراً، لشكره على رعاية ندوة غسيل الأموال التي تهدف الى نشر الوعي بمخاطر عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب، والتي أقامها أخيراً مكتب مكافحة غسيل الأموال بوزارة التجارة والصناعة، تحت عنوان: «ساهم معنا في مكافحة غسيل الأموال» واستمرت لمدة يومين.
وقال أمين سر مجلس الادارة عبدالله الأسطى عن دور «الأهلي» في رعاية الأنشطة والفعاليات التي تخدم المجتمع: «يحرص (الأهلي) على دعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية التي تخدم المجتمع. ويأتي هذا التبرع ضمن سياسة (الأهلي) التي تهدف الى المساهمة في دعم أنشطة مكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الارهاب. ومن المعروف أن (الأهلي) لديه وحدة مستقلة لمكافحة غسيل الأموال تخضع مباشرة لاشراف رئيس مجلس الادارة في البنك ما يمكن البنك من مراقبة ومنع أنشطة غسيل الأموال بشكل فعال. وبغرض تطوير أسلوب مكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الارهاب، قام (الأهلي) بتركيب أحدث الأنظمة ووضع الضوابط اللازمة لضمان الالتزام بتعليمات ونظم بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال واجراء التحقيقات والتحليلات ورفع التقارير للجهات المختصة عن الأنشطة المشبوهة كجزء من هذه العمليات».
وأضاف «و(الأهلي) يعقد دورات تدريبية اجبارية وبشكل منتظم لموظفيه لضمان اطلاعهم على أحدث التوجيهات والارشادات الخاصة بمكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الارهاب. ويغطي برنامج الالتزام بمكافحة غسيل الأموال كافة فروع البنك وشركاته التابعة».