«غسل الأموال» تطلب من «التجارة» وقف نشاط الشركات والمؤسسات المرتبطة بمدرجي قوائم الإرهاب

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن إدارة مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب طلبت من وزارة التجارة والصناعة، وقف أعمال الشركات والمؤسسات، التي يدرج أحد مؤسسيها أو مسؤوليها في القوائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، على أن يتم إبلاغها بأسماء هؤلاء الأشخاص، مع إحصاء مساهماتهم وعلاقتهم بالشركة محل الطلب وغيرها من الاستثمارات.
وأكدت الإدارة في اجتماع عقدته أخيراً مع مسؤولين في «التجارة» على ضرورة تفعيل التعميم الصادر في 2016، والذي يمنع تجديد تراخيص أي شركة يدرج أي من ملاكها أو مسؤوليها في القوائم السوداء، ويشمل ذلك عدم السماح بتعديل نشاط الترخيص الرئيسي أو إجراء تعديل خروج أو دخول شركاء بالشركة، إلى جانب الإجراءات الأخرى المتعلقة بتعديل رأس المال، والكيان القانوني للشركة والنشطة التجارية الأخرى.
وبينت المصادر أن التحدي الأبرز الذي يقوض جهود «التجارة» بهذا الشأن، يتمثل في عدم وجود قوائم وطنية دورية، تصنف الأشخاص المحظور التعامل معهم أمنياً، تصدر بشكل مستقل عن القوائم العالمية، منوهة إلى أن الوزارات تعتمد في إجراءتها على قوائم الأمم المتحدة، والتي تقوم وزارة الخارجية الكويتية بتعميمها على الوزارات والجهات الحكومية لعمل اللازم.
وبينت المصادر أنه جرى الاتفاق على قيام الإدارة بالتجهيز لإعداد قائمة محلية بأسماء المصنفين، على أن تزود الجهات المعنية بها، مع تحديثها بشكل دوري، وفي هذه الحالة ستلتزم الوزارة بوقف جميع أنشطة الشركات ذات الصلة بالشخص أو الكيان المصنف، منوهة إلى أنه جرى الدفع باتجاه عمل ربط آلي بين الإدارة مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم في الوقت المناسب.
وأفادت المصادر بأن هذا الإجراء يتطلب تحركاً أوسع في «التجارة»، لا يقتصر على إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب، موضحة أن نجاح ذلك يتوقف على مدى التنسيق بين إدارت الوزارة المختصة، وفي مقدمتها التراخيص التجارية، والمعادن الثمينة، والشركات المساهمة، وشركات الاشخاص، علاو ة على إدارة العقار بحكم أنه قد يكون أحد المدرجين من حملة دفاتر الوساطة «دلال»، وكذلك إدارات التأمين، والعلامة التجارية وبراءة الاختراع، والملكية الفكرية، والعلاقات الدولية، والسجل التجاري.
وبينت المصادر أنه وفقاً للقرار المنظم في هذا الخصوص، يتعرض للمساءلة القانونية كل من يخالف ما ورد في القرار من أحكام، وعلى مدير الإدارة المعنية أو من يخوله تحديد وسيلة إلكترونية لاستقبال البيانات الخاصة المتعلقة بالأشخاص المدرجين على القوائم الصادر من الإدارة المختصة.
ولفت القرار أنه على الإدارة المختصة إرسال بيانات الاشخاص المدرجين على قوائم العقوبات وذلك في حالتي الإدراج أو رفع البيانات عبر وسيلة الكترونية إلى الإدارة المعنية.
وأوضح أنه عند تلقي طلبات تتعلق بالخدمة التي تم تقديمها من الإدارة المعنية يجب التحقق والاطلاع على بيانات الشخص والتأكد من عدم وجود اسمه بالقائمة الصادرة من الإدارة المختصة، لافتاً إلى أنه في حال تبين وجود بيانات شخص طالب الخدمة من ضمن القائمة الصادرة من الإدارة المختصة يتم إجراء التالي:
1 - تعبئة النموذج من قبل الإدارة المعنية ويرسل إلكترونياً إلى الإدارة المختصة خلال يومي عمل كحد أقصى.
2 - يختم على الطلب المقدم من الشخص بختم يطبع عليه ما يلي (يراجع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب) ويبلغ بأن يراجع الإدارة المختصة شخصياً بعد أسبوع.
وأشار القرار إلى أنه يتعين علي مدير الإدارة المعنية إرسال كشوفات إلكترونية إلى الجهة المختصة بصفة دورية ومستمرة كل أسبوع يتضمن ما تم تقدميه من خدمة إلى جمهور المتعاملين مع الإدارة المعنية ليتم التدقيق عليها للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار.

الإدارات والخدمات التي سيشملها وقف نشاط الأشخاص المدرجين على القوائم السوداء

«الجمارك» تعفي الحجر الجيري وسبائك الألمنيوم من فحص «البيئة»

منذ ساعة

«كامكو إنفست»: تريليونا دولار أقرضتها بنوك الخليج... بالربع الرابع 2023

منذ ساعة

1 - إدارة التراخيص التجارية:

- طلب إصدار ترخيص تجاري فردي.
- طلبات التجديد والتعديل على الترخيص التجاري الفردي.
- طلب تنازل عن ترخيص تجاري فردي.
- طلب تحويل إلى ورثة للترخيص التجاري الفردي.
- إجراءات تحويل ترخيص فردي إلى ترخيص.
- تراخيص السمسرة: تجديد.
- تراخيص السمسرة وتغيير نشاط ضمن أنشطة السمسرة.
- تراخيص السمسرة: بدل ترخيص فاقد تالف.
- تراخيص السمسرة: الغاء.

2 - إدارة المعادن الثمنية:

- طلب تسجيل ورشة محلية.
- طلب تسجيل مؤسسة/ شركة لاستيراد المشغولات الثمنية.
- طلب تسجيل مندوب استلام وتسليم المشغولات الثمينة.
- استلام وفحص ودمغ مشغولات محلية.
- استلام وفحص ودمغ مشغولات خارجية.
- إجراءات فحص ودمغ مشغولات ثمنية من الخارج (للمواطنين).
- إجراءات فحص ودمغ مشغولات ثمينة مقدمة من جهات حكومية.
- إجراءات فحص مشغولات ثمينة مشتراة من السوق المحلي (للمستهلكين فقط).
- إصدار كشف للمشغولات الثمينة المستوردة.
- عهدة ترانزيت.
- إصدار شهادة فحص احجار ذات قيمة.
- إصدار شهادات للمشغولات الثمينة معفية من الدمغ.
- طلب إعادة فحص مشغولات ثمينة.
- إجراءات تكسير المشغولات المحلية غير المطابقة.
- إجراءات الافراج عن الموازين وأجهزة القياس.
- إجراءات لتراخيص (الافراد) تحول ترخيص (شركة) إلى ترخيص فردي.
- إعادة تصدير مشغولات ذهبية.

3 - إدارة الشركات المساهمة:

- طلب تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة.
- طلب تأسيس شركة مساهمة كويتية عامة.
- طلب تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة، تحويل كيان قانوني.

4 - إدارة شركات الأشخاص:

- تأسيس شركة جديدة.
- تجديد رخصة شركة الاشخاص.
- طلب فرع لشركة الاشخاص.
- طلب تعديل نشاط الترخيص الرئيسي.
- طلب تعديل نشاط لترخيص الفروع.
- طلب إجراء تعديل خروج شركاء من الشركة.
- طلب إجراء تعديل دخول شركاء جدد من الشركة.
- طلب إجراء تخفيض رأسمال الشركة.
- طلب إجراء تعديل الكيان القانوني للشركة.
- طلب تعديل بيانات الشريك تشمل (اسم الشريك أو إضافة لقب العائلة أو تعديل جنسية الشريك).
- بدل فاقد - بدل تالف
- إلغاء الفروع.
- طلب إجراءات خروج شريك المتوفى.

5 - إدارة العقار:

- إصدار دفتر سمسرة الأراضي والعقارات.
- تجديد دفتر سمسرة الاراضي والعقارات/ تغيير بيانات.
- بدل الفاقد- استبدال دفتر سمسرة الأراضي والعقارات.
- إصدار شهادة مقيمي العقار.
- طلب ترخيص للموافقة على اقامة معرض عقاري داخل دولة الكويت.
- طلب الموافقة على الترخيص لنشر اعلان بيع عقار خارج دولة الكويت.

6 - إدارة العلامة التجارية وبراءة الاختراع:

- طلب تسجيل علامة تجارية محلية.
- طلب تجديد علامة تجاري محلية أو أجنبية.
- طلب تسجيل علامة تجارية أجنبية.
- تغيير بيانات العلامة (التأشير بالعلامة)، (سواء محلية أو أجنبية).
- طلب تسجيل براءة الاختراع.
- طلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي.
- اخطار بالمعارضة في تسجيل علامة تجارية سواء محلية أو أجنبية.
- نشر العلامات التجارية.

7 - إدارة الملكية الفكرية:

- إصدار حق تأليف.

8 - إدارة العلاقات الدولية:

- طلب شهادة المنشأ للمنتجات الكويتية الوطنية.
- ترخيص معرض عقاري مؤقت داخل الكويت.
- ترخيص معرض تجاري مؤقت داخل الكويت.
- ترخيص معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية.

9 - إدارة السجل التجاري:

- طلب تسجيل وكالة تجارية.
- تجديد أو تعديل أو بدل فاقد - طلب كشف.
- شطب وكالة تجارية.
- إصدار شهادة لمن يهمه الامر.
- إصدار قيد في السجل التجاري.
- طلب المستخرجات عن الشركة ورأسمالها.
- التعديل في السجل التجاري.
- استخراج رخصة استيراد عام.
- استخراج رخصة استيراد مؤقتة.
- طلب قيد الرهن: تجديد وشطب الرهن.
- ترخيص استيراد صلبوخ.
- ترخيص استيراد مواد كيماوية.
- ترخيص استيراد ملابس عسكرية.
- السيارات والشاحنات.

10 - إدارة التأمين:

- تأسيس شركة تأمين وطنية مساهمة (إصدار).
- تأسيس شركة تأمين وطنية مساهمة.
- طلب ترخيص مهنة مخمن تأمين (إصدار).
- طلب تجديد مهنة مخمن تأمين (تجديد).
- طلب فرع شركة تأمين (إصدار).
- طلب فرع شركة تأمين (تجديد).
- طلب تجديد ترخيص محاسب اخصائي بأعمال التأمين.
- استقبال الشكاوى والبت فيها.
- طلب قيد استشاري تأمين (إصدار)
- طلب قيد استشاري تأمين (تجديد).
- شركة وساطة تأمين بالعمولة (إصدار).
- شركة وساطة تأمين بالعمولة (تجديد).
- نقل التراخيص الممنوحة.
- شركة وساطة إعادة تأمين (إصدار).
- شركة وساطة إعادة تأمين (تجديد).
- وكيل متجول بالعمولة (إصدار).
- وكيل متجول بالعمولة (تجديد).
- طلب الإفراج عن جزء من أموال شركات التأمين.
- تنازل.
- طلب تغيير بيانات مدرية المكتب.
- طلب ترخيص محاسب أخصائي بأعمال التأمين.
- تأسيس وكالة شركات تأمين عربية وأجنبية.