1.5 تريليون دولار تُغسل سنوياً بالعالم
أشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أن التقدير المتحفظ للأموال التي يتم غسلها سنوياً بأكثر من 2 في المئة من الناتج المحلي العالمي، أي نحو 1.5 تريليون دولار، بل وتصل التقديرات إلى أكثر من تريليوني دولار، خصوصأً في ظل تنامي الكثير من الأنشطة غير المشروعة من تجارة مخدرات والاتجار في البشر وغيرها.
وتضيف الصحيفة أن «احتراف» بعض مكاتب المحاسبة لعملية غسل الأموال يجعل تعقبها صعباً، حيث تحصل على نسب مئوية تصل إلى 20 في المئة من الأموال غير المشروعة، وفقًا لدراسة جامعة «نوتردام»، بما يمنحها القدرة على تمويل إقحام العديد من الأطراف والأشخاص والشركات في العملية بما يجعل تعقبها صعباً للغاية، فالإيداعات الصغيرة التي يتم تجميعها لاحقاً في حسابات أخرى، لا تثير أي شبهات في النظام المصرفي، وتشكل وسيلة أساسية لتلافي التدابير الحكومية لمكافحة غسل الأموال.
