غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُوقفان نشاط شركة وشخصين
أفادت مصادر مطلعة «الراي» بأن وزارة التجارة والصناعة أصدرت أخيراً قراراً بمنع شركة وشخصين من ممارسة نشاطهم على خلفية تهم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب المصادر، فقد أصدر وكيل الوزارة عبدالله العفاسي قراراً يقضي في مادته الأولى بوقف شركة مسجلة للمجوهرات الذهبية عن مزاولة أي نشاط في قطاع تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى شخصين.
وأوضح القرار أن «الإيقاف عن النشاط يشمل إيقاف الترخيص الصادر به لأي منهم، بأشخاصهم أو تابعيهم بالأصالة أو المشاركة، وذلك لحين إزالة أسباب المخالفات الثابتة بحقهم في شأن أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، وقانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية، أو انتهاء إجراءات محاكمتهم بالحكم النهائي (إن وجدت)».
