No Script

«التجارة» تصدر 116 تدبيرا احترازيا ضد شركات مخالفة في يوليو

No Image
تصغير
تكبير

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 116 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106) في يوليو الماضي.
وأضافت «التجارة» في بيان صحفي إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 23 شركة عقارية و3 شركات صرافة و 11 شركة مجوهرات وشركتي تأمين وتضمنت أمرا بإلزام 47 شركة عقارية و6 شركات صرافة و18 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
ولفتت إلى إصدارها أمرا بتقديم تقارير لشركتين عقاريتين وشركة صرافة و شركة مجوهرات وشركتي تأمين.


وذكرت إن «غسل الأموال» استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 88 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 66 شركة عقارية و19 شركة مجوهرات و3 شركات تأمين.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 120 ترخيصا موزعة على 92 شركة عقارية و23 شركة مجوهرات و 3 شركات تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 54 مراقبا لـ38 شركة عقارية و15 شركة مجوهرات و شركة تأمين.
وبينت أنها أصدرت 10 تقارير للرقابة الميدانية شملت 3 شركات عقارية وشركة صرافة و شركتي مجوهرات و4 شركات تأمين.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي