«التجارة» توقف شركتي صرافة خالفتا تعليمات «غسيل الأموال»
أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن وزارة التجارة والصناعة أوقفت شركتي صرافة، لعدم التزامهما بتعليمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب.
ولفتت المصادر إلى أن الشركتين خالفتا عدداً من المتطلبات النظامية والرقابية، موضحة أنه استناداً للصلاحيات الممنوحة للوزارة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، تم إيقاف الشركتين، علماً بأنه سبق للوزارة وأن ألغت ترخيص شركة صرافة حصلت عليه قبل موافقة بنك الكويت المركزي.
وبيّنت المصادر أن المنافسة الحادة في سوق الصرافة دفعت بعض الشركات إلى تخفيف التزامها بالتعليمات الرقابية، أخذاً بالاعتبار أن عدد شركات الصرافة يبلغ حالياً 40 شركة، وهو أكبر من قدرة السوق، خصوصاً أن هناك شركات لديها 40 و50 فرعاً نصفها لا يحقق أرباحاً وبالكاد يغطي مصروفاته، بل ربما يخسر.
