الصلاة
الطقس
البورصة
الطيران
الوفيات
رئيس التحرير ماجد يوسف العلي  |  الأربعاء 27 مايو 2015 - العدد 13113
الرئيسيةالإفتتاحيةمحلياتإقتصادخارجياترياضةفنونمقالاتمتفرقاتأخيرةبالفيديوالوطن العربيأبواب أخرىPDF
الإعلان والتسويقإشترك في الجريدةإتصل بناتطبيقات الرايAlrai TVCorporate

«الدولي» ينظّم ندوة حول غسيل الأموال

  ·  
شارك:
   
     
نظم قسم التدريب في بنك الكويت الدولي بالتنسيق والتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، ندوة تعريفية لمدة يوم واحد لجميع موظفيه في فندق ميسوني، استضاف فيها رئيس قطاع الالتزام ومسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في البنك الوطني المصري عمر العنتبلي.

وألقى العنتبلي الضوء في الندوة على قانون 106 لسنة 2013 وعلى لائحته التنفيذية، بما في ذلك تسليط الضوء على أهم توصيات منظمة العمل المالي «FATF» الأخيرة، وأفضل الممارسات التطبيقية في مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وقال رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال صالح العنزي، إن «الدولي» دأب دائماً على تنظيم العديد من هذه الندوات التعريفية، والحلقات النقاشية المتخصصة لجميع العاملين فيه بكافة مستوياتهم الوظيفية، لمواكبة المستجدات والتطورات المتسارعة التي تطرأ على القطاع المصرفي بين الحين والآخر، سواء داخل الكويت أو خارجها.

أضاف العنزي أن هذه الندوة التي عقدها البنك لاطلاع جميع موظفيه على مستجدات هذا القانون، بطلب من وحدة مكافحة غسيل الأموال، تأتي وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، تميزت بكثافة الحضور وشدة تفاعلهم مع مجرياتها، لافتاً إلى انها تناولت العديد من المواضيع والمحاور المهمة ذات الصلة، ومن ذلك تعريف المشاركين بجرائم غسيل الأموال بصورة عامة وبمفهومها وبمراحلها وبدورة مكافحتها، وبكيفية التعرف على العملاء والمتعاملين بها، بما في ذلك الإضاءة على منهجية المخاطر، وعلى الأخطار الناجمة عن العمليات المشبوهة، والتعريف بالتدابير الإحترازية، وبدور وحدة التحريات المالية وباختصاصات الأجهزة الرقابية، وصولاً للتعريف بمفهوم نقل الأموال وطرقها ومراحلها، ثم التعريف بالعقوبات والجزاءات التي ضمنها القانون 2013/106 مادة من مواده (من المادة 28 إلى المادة 40) للتدليل على أهميتها، وعلى فاعلية دورها في الحد من جرائم غسل الأموال، لافتاً إلى تنوع تلك العقوبات وتفاوتها مابين الحبس والغرامات المالية، ومصادرة الأموال المضبوطة وفقا للجرم المرتكب.

وأشار العنزي إلى أن الندوة التعريفية التي ناقشت نماذج حية وواقعية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ناقشت أيضاً بنداً خاصا يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، وبدأته بالتعريف بمفهوم الارهاب والإرهابي، وبالمنظمات الإرهابية، وبمفهوم تمويلهم، وبمصادر هذا التمويل، وعما إذا كان تمويلاً من مصادر مشروعه كالتمويل المقدم من شركات تزاول أنشطة مشروعة، أو تمويل من مصادر غير مشروعة، كالتمويل المقدم من شركات أو جهات تزاول أنشطة إجرامية مثل عمليات غسيل الأموال، وعمليات النصب والاحتيال، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

وأكد حرص «الدولي» على تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة، سواء كانت دورات تدريبية، أو حلقات نقاشية، أو ندوات تعريفية أو برامج توعوية، طالما أنها تفي بذات الغرض وتحقق ذات الأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها، بدءاً باحترامه لقرارات وتعليمات بنك الكويت المركزي والتزامه بتنفيذها، مروراً بالارتقاء بقدرات وإمكانيات العاملين فيه بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وتدريبهم على كيفية التعامل مع القوانين والقرارات المحلية والإقليمية والعالمية المستجدة، لضمان التميز في طرح خدماته، وفي جودة تقديمها للجمهور، وصولاً للإبقاء على مكانته التنافسية، وموقعه الريادي في السوق المحلي، وانتهاء بالحفاظ على مكتسباته ونجاحاته المتتالية على أكثر من صعيد.
   
 





معلومات عامة
غنى عبدالحليم حافظ أغنيته الشهيرة أهواك في فيلمه الرومنسي بنات اليوم.غنى عبدالحليم حافظ أغنيته الشهيرة أهواك في فيلمه الرومنسي بنات اليوم.
المزيد »



أحدث التعليقات
ماشاءالله
أمون حرم سعود بو خضر
27/05/2015 01:29ص
عاشو بنات الصليبيه ماشاءالله كل وحده منهم عن عشر ...فوق شينها قوات عينها

تعليقاً على: طالبة هددت بحرق وكسر سيارات مديرة ومدرّسات «ثانوية» في الصليبية | أخيرة
عيب والله
انطاليا
27/05/2015 12:39ص
والله العظيم عيب اب ياخذ اطفاله اللى من صلبه يشوفهم يتهم زورا بانه خطفهم .لا أحد يستطيع تربية الأبناء مثل الأم. مرده يرجعهم للام بس حرام حرمان الأب ...

تعليقاً على: «خاطف» أطفال طليقته: «أعلى ما بخيلج اركبيه» | أخيرة
احد يؤمن الفار أشحمه
CONTRATO2
26/05/2015 11:59م
كل الذين يعملون في فروع التموين .. وداخل الجمعيات ومخازنها والمستلمين المحاسبة والحسابات والموزعين والمشرفين والعمال كلهم من جنسية عربية واحدة ومعروف ...

تعليقاً على: 14 جمعية تلاعبت بالمكرمة الأميرية | اقتصاد
بوناصر
ناصر الاشواق
26/05/2015 08:12م
عاش الشاعر المغرور باحساسه الكريم بافعاله البطل باشراقاته احنا جمهورك نحسدك على ابداعاتك ونتمنى لكي التوفيق مع اصدقائك المخلصين حاتم و محمد الي باثيوبيا

تعليقاً على: نص / مهلاً عليّ بالوداع | ثقافة


حدث في مثل هذا اليوم
الإعلان عن استقلال أفغانستان عن المملكة المتحدة.الإثنين، 27 مايو 1918
الإعلان عن استقلال أفغانستان عن المملكة المتحدة.
المزيد »


   


© 2015 - alraimedia.com جميع الحقوق محفوظة.